帮人转账瞬间赚小几百？小心触犯“帮助信息网络犯罪活动罪”

投稿用户 • 2022年11月4日 pm10:26 • 创业杂谈 • 阅读 855

（小尘4x/图）

两个女大学生，参加了一个兼职，兼职内容简单：只需要通过自己的银行卡，帮他人转账，就可以获得佣金，每转一次，可以得到100-200的佣金。两个女大学生做了两个月，共获利4500多，流水总共达到30万元，差不多转账了30次，一次一万元，每次提佣金150元左右。看起来这是一个非常简单、来钱轻松的好兼职，但她们不知道的是，这可能涉嫌犯罪。当给她们介绍这份兼职的舍友被公安带走后，她们陷入恐惧，不知道该不该去自首。

这些钱很可能涉及网络诈骗，这两个大学女生也可能涉嫌犯罪。

根据刑法第三百一十二条的规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

当然，从具体细节来看，这两个女生应该还没有到犯罪的程度。在掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪中，犯罪嫌疑人是否“明知”是区分罪与非罪的前提条件。

所谓明知，一是明知的内容，即明知该物品可能是犯罪所得和犯罪所得收益，只要行为人知道该物品可能是犯罪所得时，就应当认定其主观上是明知，而不要求行为人必须明知该物品是什么具体的犯罪所得，是如何所得，该物品具体是什么物品，有何价值等。二是明知的程度。行为人明知的程度必须达到知道是他人的犯罪所得或犯罪所得收益，而不能是一般违法所得。所以，根据这些因素，可以推定两个女生应该知道“这么容易赚钱，可能钱不干净”，但却未必能知道这些钱一定涉及犯罪。此外，刑法没有规定明确的犯罪金额，“两高”也无相关司法解释，导致对该罪的认定在司法实践中有较大差异。

所以，她们不知道该行为涉嫌犯罪，转账的金额并不算太多，而且，考虑到是大学生，大概率会有一些宽容，主动找公安机关说清楚，是她们最好的选择。至于介绍她们从事兼职的同宿舍女生，很可能明知是犯罪，所以，程度更严重一些。

其实，大学生、年轻人，乃至一般老百姓，面临的类似陷阱还很多。

现在网上有一些招揽信息，只要用你的身份证办理银行卡、手机号码卡、U盾再卖给别人，一张银行卡2000元，办两张卡，轻轻松松就能赚到4000元。这样天上掉馅饼的“好事”，会让很多人动心，涉世未深的大学生，往往就会掉入到这样的陷阱中。

2019年6月份，陈某听朋友张某说，只要把自己名下的银行卡卖到境外去给他人使用，就可以轻轻松松地赚到钱。为了赚钱，陈某虽然已经意识到自己的银行卡可能会被用作非法用途，但仍将自己名下的两张银行卡及银行卡绑定的手机卡、U盾以4000元的价格出售给张某，并将银行卡、手机卡等物通过快递邮寄至张某提供的地址。后经公安机关调查，陈某的银行卡被犯罪分子用于实施网络诈骗，被害人汇入陈某银行账户的钱款合计人民币20万元。法院对陈某以帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5万元。

中国刑法第二百八十七条之二规定，帮助信息网络犯罪活动罪是指，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

近年来，网络上各种电信诈骗、赌博网站，呈高发态势。随着通讯、金融、互联网行业实名制政策的落地，这些犯罪分子，在实施诈骗的时候，为了躲避公安机关的侦查，就需要冒用他人身份，使用他人身份注册的手机号码卡来注册各种网络软件。受害者通过网络，用银行账户打款后，犯罪分子还需要洗钱，逃避公安机关的追踪。这也需要冒用他人的身份，购买他人实名登记的银行卡，来进行资金的接收、转移、提现。所以，当一个人出售自己的身份证、银行卡、手机卡时，就事实上成为电信诈骗、开设网络赌场等信息网络犯罪的帮凶，涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪。

网络犯罪的发展，也带有网络本身的特性，那就是发展很快，变换很快。这几年，各个部门也建立起了更严密的防范措施，比如国家反诈骗APP，推广力度非常大，也起到了很好的作用。不过，在普法方面，还需跟上。让更多的人明白掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以及帮助帮助信息网络犯罪活动罪等常识，避免他们陷入陷阱之中。这也是防范网络犯罪的重要一环。

（本文仅为作者个人观点，不代表本报立场）

刘远举

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