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“跑分”刷流水,为犯罪分子转账1千万余元,社会无业游民成“卡农”,把自己的、父母的、伴侣的、朋友的银行卡,提供给网络赌博平台

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看似简单赚钱的背后,却是罪恶的深渊,跑分平台实际上是给赌博网站洗钱,参与者不仅难以得到回报,还会面临着法律惩处。

2021年10月29日下午,乐平市公安局刑警大队一、三中队在技术中队、网安大队的大力配合下,在乐平市某小区一出租屋内抓获帮助信息网络犯罪活动嫌疑人邹某、徐某,并当场缴获作案工具银行卡10余张及手机3部。11月2日,同案嫌疑人童某投案自首。

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经审讯,3人如实交代了今年4月份至今共收购银行卡30余张提供给赌博平台“跑分”刷流水,涉案资金高达一千万余元,非法获利3万余元的犯罪事实。

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案件详情

什么是“跑分”?

所谓“跑分”就是

用银行卡或微信、支付宝

为别人进行代收款转账

赚取佣金的不法行为

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2020年9月份,邹某在某赌博网站添加了一个“天元”赌博软件客服的QQ号,今年4、5月份,这名客服人员告诉邹某,只要提供银行卡号和电话号码就能赚到钱。

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由于邹某没有工作,很缺钱,便按照客服所说提供了10张银行卡给对方转账以赚取佣金。后来,邹某又在客服的指导下下载了“天元”APP,绑定银行卡自动进行“跑分”转账刷流水,根据转账金额获取佣金。每天提供1张银行卡和电话卡用来转账就能获得300元左右的佣金,仅4月份,邹某就“赚了”一万多元。

期间,邹某发现自己银行卡每天都会有几万元流水进出,直到有一天,银行致电询问他为何资金流水如此频繁,邹某找理由搪塞了过去,但也感到害怕,于是停手了一段时间。到了7、8月份,邹某缺钱花,又开始想起这赚钱的门道,这时却发现10张银行卡均已被冻结了。

发展“下线”

靠自己的卡赚不了了,邹某便打起了亲朋好友的主意。在几次和老同学的聚会中,邹某告诉了徐某、童某如何提供银行卡给他人转账的“生财法门”。这2人同邹某一样也是无业游民,很快便上了邹某的“贼船”。之后,邹某又从朋友、同学、家人处获得共16张银行卡,卖给“天元”APP网络赌博平台跑分转账。

为了随时接收验证码进行转账,邹某平时准备了5部手机同时登陆“天元”APP,时刻保持亮屏、有电。从今年4月份至今,邹某在“天元”APP中账户的交易流水有一千多万元,赚取的佣金达9万6千余元,其中7万多被冻结在银行账户中,无法提取出来。

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邹某、徐某落网后,11月2日,老同学童某迫于压力来到乐平市公安局刑警大队投案自首。目前,邹某、徐某已被依法刑事拘留,童某被取保候审,案件正在进一步办理中。

来源:乐平公安

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